В Волгограде по иску прокуратуры в пользу государства с осужденных взыскано свыше 21 млн рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности

В Волгограде по иску прокуратуры в пользу государства с осужденных взыскано свыше 21 млн рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности

Апелляционным определением Волгоградского областного суда удовлетворен иск прокуратуры Дзержинского района г. Волгограда в интересах Российской Федерации о взыскании в солидарном порядке с Гирсова С.И., Варламовой Л.Н., Ускова Д.А., Петроченкова М.С. в пользу государства доходов, полученных преступным путем.

Ранее, приговором Дзержинского районного суда Волгограда 27.01.2025 осуждены по п. а,б ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. б ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) Гирсов С.И. к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; Варламова Л.Н. к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижением ребенком 14-летнего возраста; Усков Д.А. к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговором Дзержинского районного суда Волгограда от 16.04.2024 Петроченков М.С. осужден за аналогичные деяния к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Судом установлено, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций в период с мая 2017 года по май 2022 года фигуранты уголовного дела, не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности, с использованием расчетных счетов ряда подконтрольных юридических лиц, извлекли доход в сумме более 21 млн рублей.

По иску прокуратуры Дзержинского района г. Волгограда доход, полученный преступным путем, в размере более 21 млн рублей взыскан солидарно с осужденных.

Судебный акт вступил в законную силу, его фактическое исполнение взято прокуратурой на контроль.