В Волгограде по иску прокуратуры в пользу государства с осужденных взыскано свыше 21 млн рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности
Апелляционным определением Волгоградского областного суда удовлетворен иск прокуратуры Дзержинского района г. Волгограда в интересах Российской Федерации о взыскании в солидарном порядке с Гирсова С.И., Варламовой Л.Н., Ускова Д.А., Петроченкова М.С. в пользу государства доходов, полученных преступным путем.
Ранее, приговором Дзержинского районного суда Волгограда 27.01.2025 осуждены по п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) Гирсов С.И. к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; Варламова Л.Н. к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижением ребенком 14-летнего возраста; Усков Д.А. к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговором Дзержинского районного суда Волгограда от 16.04.2024 Петроченков М.С. осужден за аналогичные деяния к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Судом установлено, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций в период с мая 2017 года по май 2022 года фигуранты уголовного дела, не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности, с использованием расчетных счетов ряда подконтрольных юридических лиц, извлекли доход в сумме более 21 млн рублей.
По иску прокуратуры Дзержинского района г. Волгограда доход, полученный преступным путем, в размере более 21 млн рублей взыскан солидарно с осужденных.
Судебный акт вступил в законную силу, его фактическое исполнение взято прокуратурой на контроль.
