Волгоградское УФСБ задержало 43-летнюю директора предприятия за незаконный вывод почти 19 млн рублей за границу
По данным пресс-службы ведомства, с расчетного счета ремонтно-строительной компании в рамках внешнеэкономического договора на поставку в РФ товара на расчетный счет нерезидента (Кыргызская Республика) с июля по октябрь 2024 года по подложным документам было перечислено 18 810 000 рублей.
Пресечь незаконную деятельность удалось во взаимодействии с с Астраханской таможней ЮТУ ФТС России. В отношении подозреваемой и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело.