Какие комментарии к денежным переводам могут привести к временной блокировке средств?
Провокационные или двусмысленные сообщения могут вызвать нежелательные последствия. Единого списка запрещённых слов нет. Банки не раскрывают критерии своих систем мониторинга, но гражданам лучше воздержаться от шуток с «подозрительными» словами — банковские алгоритмы не понимают контекста.
В частности, лучше избегать любых упоминаний слов: террор, оружие, наркотики. А также намеков на фиктивные сделки или угрозы, упоминаний взяток или отмывания денег, азартных игр и даже слов про коммерческую деятельность (если перевод осуществляется между физлицами).
